НДС-мошенников отправили за решетку

В Республике Алтай вынесен приговор в отношении местных жителей Тамары и Валерия Потаповых, а также 44-летнего жителя города Междуреченска Кемеровской области Руслана Дробышева. Они признаны виновными в покушении на мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере, сообщает республиканская прокуратура.

Установлено, что с июня 2011 года по декабрь 2012 года супруги Потаповы совместно с Дробышевым, а также двумя другими соучастниками, которые в настоящее время уже осуждены, действуя в составе организованной группы, пытались похитить из федерального бюджета свыше 35,4 млн рублей под видом возмещения НДС. Для этого они предоставили в налоговый орган фиктивные документы по сделке, связанной с приобретением горно-шахтного оборудования.
Кроме того, с ноября по декабрь 2012 года Потаповы пытались получить из федерального бюджета еще около 2,48 млн рублей в счет компенсации за нарушение сроков возмещения НДС, так как первоначально в возмещении налоговым органом было отказано. Преступные действия были своевременно пресечены правоохранительными органами.
Суд приговорил Тамару Потапову к 4 годам 6 месяцам лишения свободы, а Валерия Потапова – к 4 годам лишения свободы. Оба будут отбывать наказание в исправительных колониях общего режима. Руслан Дробышев, с учетом ряда смягчающих обстоятельств, в том числе признания своей вины, осужден к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года. Приговор в законную силу не вступил.
Напомним, это не первый в Республике Алтай случай разоблачения преступных групп, мошенничающих с НДС. В некоторых случаях фигурантами дел становились работники налоговой службы, в том числе высокопоставленные, сотрудники правоохранительных органов, банков. Самую крупную аферу пыталась провернуть группа в составе Айжаны Смирновой, Айслу Кокпоевой, Александра Молодых, Мергена Шандыбаева, Эркемена Бутусова и Виктора Подмарева, которым в 2008—2009 годах удалось похитить более 140 млн рублей. В итоге часть фигурантов получила реальные, часть — условные сроки.
В настоящее время расследуется уголовное дело по факту покушения на мошенничество, фигурантом которого является фирма «Партнер», через которую пытались возместить свыше 46 млн рублей.