Прокуратура Республики Алтай направила в суд уголовное дело о незаконном обналичивании в течение 2017-2020 годах около 300 млн рублей. По делу проходят пять человек, их обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных ст. 210 (организация и участие в преступном сообществе), ст. 172 (незаконная банковская деятельность) и ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей).
По версии следствия, в 2017 году житель Горно-Алтайска создал преступное сообщество, в состав которого вошли еще несколько его знакомых. Участники сообщества на территории Республики Алтай, Алтайского края и Новосибирской области совершали незаконные банковские операции, в результате было обналичено около 300 млн рублей.
В качестве вознаграждения они получали определенный процент от суммы обналичиваемых денежных средств. В общей сложности они получили в качестве дохода около 17,5 млн рублей.
В декабре 2020 г. преступная деятельность обвиняемых была пресечена. Уголовное дело направлено в Горно-Алтайский городской суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Алтай.
Судя по данным суда, фигурантами дела являются Дмитрий Боев, Идель Зайнутдинов, Юрий Криворотов, Алексей и Андрей Марковы.
«Новости Горного Алтая» © 2007-2024
Когда в кремле будут аресты? Д. Б.
Почему до сих пор не судят тех, чьи деньги они обналичивали??? Объясните мне пожалуйста, разве они нанесли меньший ущерб государству???
Из смысла ст.187 УК РФ как раз и предполагается ответственность лиц, которые перечисляют свои деньги обнальщикам. В итоге они главные нарушители закона, именно они заинтересованны в обналичивании с целью уклонения от налогов.
ну здесь точно не уклонение от налогов — посреднические 6% = 6% упрощенки (применяй через ИП статью расходов консультирование, изыскание, маркетинговая услуга… плати 6% налога и остальное твое…) здесь вывод государственных средств в виде откатов, сверхзатрат и аналогичного. не для кого не секрет, что ни один предприниматель не потянет сметные затраты, что применяют госучреждения, но и не один работяга не получил сверх, что определено рынком, а вот разница здеся…
..Браво, «1» !!! Есть великолепная книга — «100 способов ухода от налогов». Авторы — бывшие работники налоговых структур СССР и России. Советы и способы — мудрые! Обдуманные! Проверенные! Вот только не каждый, т.н. предприниматель-«бизнесмен- и вумен» могут грамотно использовать это на практике… В России — мегавозможности для ТАКОЙ противоправной деятельности! С августа и по декабрь 2022 года из России «ушли» за ее пределы … 250 000 000 000 ! Долларов! И что??? Силуанов с Наебулиной «зачесались»??? Вот и весь сказ… Остаётся найти царя и… арапа…
Будьте так добры Ф.И.О данных политико — «бизнесменов».Изначально хоро-хо далее…
Когда значит Грефы и подобные под благообразными вывесками, еще и приписывают себе, что Сбербанк с 1800 какого то года, мы вместе, а сам тварь ползучая народ обирает, значит ему можно.
А просто группа лиц сделал свою схему, никому не мешала, нет им нельзя. Вот этим можно а тем нельзя. Уроды.
..Консолидированный бюджет. Деньги субъекта + федеральные деньги. А сколько выделенных федеральных денег по факту приходит в глубоко-дотационную республику???