«Майму» наказали за нарушение закона об отмывании денег

3 декабря 2014 года, 18:21
1 992
7

Центральный банк России привлек к административной ответственности коммерческий банк «Майма», зарегистрированный и действующий на территории Республики Алтай, за нарушение закона об отмывании денег. Об этом свидетельствуют материалы, опубликованные на сайте Центробанка.

Ответственность возложена на юридическое лицо и должностное лицо за нарушение части 1 статьи 15.27 КоАП «Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Эта статья гласит: «Неисполнение законодательства в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля, не повлекшее непредставления сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, либо об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, а равно повлекшее представление названных сведений в уполномоченный орган с нарушением установленного срока, за исключением случаев, предусмотренных частями 2 — 4 настоящей статьи, влечет предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц — от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей».

7 комментариев

  1. **ЗНАЮ ЭТОТ БАНК С МОМЕНТА РЕГИСТРАЦИИ В 91-м. ТАМАРА И ЛЮБА — ДВЕ «ОБОРОТИСТЫЕ» ДАМЫ СДЕЛАЛИ ПОД СВОЙ БИЗНЕС БАНКОВСКУЮ СТРУКТУРУ... МАГАДАНЦЫ ПОДКИНУЛИ 30 000 000 рублей ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ... МАГАДАНЦЕВ ПОТОМ «КИНУЛИ»... В 94-м БАНК ОКАЗАЛСЯ НА ГРАНИ БАНКРОТСТВА, ГРОЗИЛА ПРОВЕРКА, ЛИКВИДАЦИЯ. РАБОТНИК ПРАВИТЕЛЬСТВА «ПОДКИНУЛ» ДЕНЬЖАТ И ВСЁ «УСТАКАНИЛОСЬ». СТАРЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ «УШЛА» НА ПЕНСИЮ (В 70 !!!! лет) И НАЧАЛАСЬ ЧЕХАРДА. СЕГОДНЯШНИЙ ИТОГ — ЗАКОНОМЕРНЫЙ. ЭТИМ И ДОЛЖНО БЫЛО ВСЕ ЗАКОНЧИТСЯ... «ГОРНЫЙ АЛТАЙ», «ГОРНО-АЛТАЙБАНК», «МАЙМА»... КТО СЛЕДУЮЩИЙ НА ВЫХОД, ГОСПОДА???**

  2. Хочу разъяснить некоторые моменты для некоторых «людей», которые осознанно чернят банк (Уважаемый MONGOL, мы вас раскусили! Хоть каплю дегтя, но кинуть надо? По-моему, скоро желчью захлебнетесь!) Во-первых, ответственность, предусмотренная указанной статьей КоАП (ч.1 ст. 15.27), возлагается за неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, непосредственно НЕ СВЯЗАННОЕ с отмыванием денег (Вам ли, грамотному юристу, это не знать!) Практически у всех банков по результатам инспекционных проверок, проводимых Банком России, выявляются подобные нарушения. Но ведь это банковские нюансы, а народ не сведущий, читающий вот такие порочащие статьи, делает выводы о причастности банка к преступной деятельности. ВАМ ЛИ ЭТО НЕ ЗНАТЬ, бывший банкир!? Во-вторых, ВЫ порочите имена людей, не имея на то доказательств. Не боитесь привлечения к ответственности за нанесение морального вреда?

  3. Не ошибается тот, кто не работает. У каждой организации могут ошибки в работе. Кто не ошибался в этой жизни. А мы почему то, так любим поносить и мешать с грязью своих земляков. Давайте будем требовательны к своим землякам и спросим их на этом форуме почему и как это произошло, а потом сделаем выводы. А личные обиды отдельных бывших руководителей говорят о том, что организация очищает свои ряды от сотрудников которые в угоду своим личным интересам готовы сделать все для очернения своей бывшей организации, не понимания того , что о нашей республике судят по нашим же высказываниям и диалоги на данном форуме должны носить конструктивный, а не очернительный характер. Готов ответить на любой вопрос заданный на этом форуме

Прокомментировать

Напишите комменатрий
Отправляя комментарий, вы принимаете на себя ответственность за его содержание и безусловно соглашаетесь с Пользовательским соглашением
Укажите ваше имя (ник)

Проверка комментариев включена. Прежде чем Ваши комментарии будут опубликованы пройдет какое-то время.

Загрузка...